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La Fiscalía General del Estado informó que fue presentada ante la autoridad jurisdiccional la acusación formal en contra de Yolanda Érika Banzer y su esposo Fernando Remberto Suárez Blacutt, por la comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado.
“Se ha presentación el requerimiento conclusivo acusatorio ante el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz en contra de las personas anteriormente mencionadas”, explicó el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla Jaro, según un comunicado oficial.
De acuerdo con la información, el Ministerio Público inició el proceso investigativo sobre la base de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emitido en 2008, que identificaba operaciones sospechosas. El 14 de enero de 2009, la Fiscalía informa el inicio de la investigación al Juez Cautelar de turno.
En el transcurso de la investigación, la Fiscalía requiere nuevo informe a la UIF, remitiendo el 30 de marzo de 2012 INFORME/UIF/ANL/05173/2012, que complementa y concentra toda la información patrimonial y financiera de las personas investigadas desde el año 1997 hasta el año 2011.
En el caso de Erika Banzer, en su Cuenta Nº 1054338483 del Banco Ganadero SA registra principalmente depósitos por abono de intereses de los DPFs emitidos y cuyos montos mensuales eran mayores a Bs 7.000.00.
En tanto que la Cuenta Corriente Nº 2400073603 en el Banco Nacional SA, registra operaciones principalmente referentes a depósitos de cheques de cuentas del Banco Mercantil Santa Cruz SA, transferencia de montos entre cuentas y abonos por cancelación de DPFs.
Los retiros de la cuenta se refieren a la emisión de DPFs., traspasos al exterior y pago de cheques. El movimiento en la cuenta registrada desde la apertura en la gestión 2002, fue de más de 2 millones de dólares.
La Cuenta Corriente en Dólares Norteamericanos Nº 2400076920 en el Banco Nacional SA, registra depósitos y retiros desde la apertura en la gestión 2002 por más de $us 1.600.000.
Los principales depósitos se refieren a cancelaciones de DPFs, depósitos en efectivo y abonos de Bancos del exterior. En cuanto a retiros se registran dos operaciones importantes por emisión de cheques al exterior como las más importantes por un total de $us 680.000.
En el Banco Mercantil Santa Cruz, la Cuenta Nº 4010557372 registra un movimiento total de $us 1.998.136.60 en depósitos y $us 1.965.604.10 en retiros.
Los depósitos se refieren a operaciones de cancelación y depósitos de DPFs, depósitos en efectivo y depósitos de dos cheques de la Cta. 1042-242705 de Hugo Banzer Suárez por un monto total de $us 275.000.
Los retiros se refieren principalmente al pago de cheques, pago de cheques de gerencia, renovación y apertura de DPFs. Esta cuenta fue abierta en 1995, pero registra los movimientos más importantes desde la gestión 1997 hasta la gestión 2005. El movimiento en la cuenta coincide con el inicio del mandato presidencial constitucional de Hugo Banzer Suárez.
En las cuentas antes mencionadas es posible evidenciar que el movimiento total en las cuentas es de más de siete millones de dólares, monto que en promedio significa un monto mensual aproximado de $us 65.000.00, que sobrepasa el monto que figura en el perfil elaborado por la UIF donde el ingreso máximo asciende a $us 2.500.
CUENTAS DE REMBERTO SUÁREZ
Banco Ganadero SA Nº 1042057568: El movimiento total generado en esta cuenta alcanza a $us 1.270.190.08; cuenta abierta en la gestión 2001 y con operaciones que se refieren sobre todo a depósitos en efectivo por un total de $us 510.000.
Banco Ganadero SA Nº 1052204054: El movimiento total en esta cuenta asciende a $us 742.015.85 registrándose sobre todo operaciones de depósitos de Cheques por $us 420.000.
Banco Mercantil Santa Cruz SA Nº 4010559551: En esta cuenta se registran un movimiento total de $us 2.571.816.02 montos que se refieren principalmente con Depósitos en efectivo que alcanzan a $us 396.894.03.
El movimiento en las cuentas mencionadas no muestra relación con actividades de construcción. Asimismo, se registran constantes traspasos entre las propias cuentas del Remberto Suárez.
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