Lavado de dinero
Seguridad
Según Aguilera, esta red estaría vinculada a delincuentes que se dedican a realizar estafas telefónicas en México y otras latitudes.
Espectáculo
La actriz uruguaya, naturalizada mexicana, Bárbara Mori Ochoa, de 38 años de edad, está siendo investigada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por presunto lavado de dinero, según lo informaron varios medios de espectáculos mexicanos.
Política
Señalan que la economía boliviana se nutre del lavado de dinero que contribuye a la liquidez monetaria y crecimiento del sector del comercio y servicios. “Esto falsea las condiciones económicas del mercado productivo”, indican. Gobierno encuentra errores en la Carta Pastoral.
Seguridad
De acuerdo con el dato oficial, de los 50 casos con acusación formal, un total de 32 fueron presentados en el departamento de Santa Cruz; 12 en La Paz; cuatro en Cochabamba y dos en Oruro.
Economía
La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Mariela Sánchez, informó que desde el 2008 hasta la fecha reportaron 171 casos de lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas que fueron derivados al Ministerio Público para su persecución.
Seguridad
El objetivo del proyecto es el establecimiento de un Laboratorio de Tecnología contra el lavado de dinero que apoye las investigaciones del Estado destinadas a recuperar los valores generados por la corrupción y el crimen organizado.